Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

06.11.2020 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Основные изменения вступают в силу 20.11.2020 (частично с 01.01.2021)

На вебинаре разберем изменения:

  • новый формат формализованного электронного сообщения (ФЭС)
  • новые коды в справочниках для заполнения ФЭС.
  • распространенные ошибки текущего года, как исправить.

Не забываем, что с 07.09.2020 в личном кабинете Росфинмониторинга возобновлена риск оценка исполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Кроме того, близится к завершению очень сложный во всех отношениях високосный 2020 год. В этот год, когда пандеми́я COVID-19 внесла серьезные изменения в деятельность многих организаций и предприятий, для надлежащего исполнения ФЗ N 115-ФЗ у многих просто не хватило внутренних ресурсов. В связи с этим и по уже сложившейся традиции на указанном вебинаре предварительно подведем итоги деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ в текущем году и разберем основные ошибки в ОТЧЕТНОСТИ специального должностного лица.

Формирование обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Представление информации в Росфинмониторинг.

 01 декабря 2020 г

 5 причин посетить на семинар:

  • вы получите систематизированную информацию о стандартных совершаемых ошибках, что позволит их своевременно выявить и исправить,
  • вы сможете разобраться в сложных вопросах заполнения отчетов,
  • вы сможете оценить правильность заполнения вами отчетных форм,
  • вы он-лайн сможете получить ответы на свои вопросы,
  • вы сможете получить актуальные ПВК и необходимые отчеты и иные внутренние документы.

Программа:

1.Основные изменения в порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг.

2. Подробно о внутренних отчетах, которые необходимо оформить в конце 2020года:

  • Сведения о результатах проверки по перечню 
  • Отчет по рискам.
  • Отчет по организации внутреннего контроля

 Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия -  2000 рублей

Для наших клиентов, находящихся  на годовом сопровождении, действует специальная цена - 1000 рублей за 1 участника.

Только в декабре для участников семинара действует специальная цена на типовые  пакеты документов:

1. 4000  (7000)  рублей. Актуальные ПВК+ необходимые отчеты:

  • Акт проверки на наличие среди клиентов лиц из Перечня террористов
  • Акт проверки наличия среди клиентов лиц, включенных в перечень
  • Отчет проверки осуществления внутреннего контроля
  • Отчет о выявленных рисках

2.  8000  (12000)  рублей. Полный пакет документов ( ПВК+ отчеты+ организационно-распорядительные документы)

  Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под  уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73                                                                                                                                                                                                                                                                           



Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама