Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018г.)

проводит семинар семинар-пратикум

Заполняем Анкету (досье) клиента.Выявление и идентификация бенефициарных владельцев клиента.

  По результатам проверок выявляется много ошибок, в том числе тех, которые можно было избежать.  Для этого достаточно научить сотрудников правильно заполнять Анкету (досье) клиента или настроить правильно работу используемого программного обеспечения. Именно для решения указанной проблемы будет посвящен наш вебинар, по окончании которого проверим заполненные Анкеты (досье) клиента, а также укажем на выявленные ошибки и способы их устранения

Программа:

  • Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
  • Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
  • Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
  • Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
  • Сведения, получаемые в целях идентификации
  • Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
  • Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
  • Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
  • Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 2000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении 1000 руб.(Без НДС.Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.)

* сертификация в рамках данного вебинара НЕ предусмотрена.

Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Контактная информация

  • Чащухина Татьяна  ctb_proftest@mail.ru 
  • Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама