Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Разберем, наиболее часто встречающиеся ошибки и обсудим как  их предотвратить, что позволит избежать применения мер административного воздействия  со стороны проверяющих. Разъясним особенности подготовки внутренних обязательных отчетов специального должностного лица  по ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

14  апреля 2020 г

проводит семинар семинар-практикум

Обязательные отчеты Специального должностного лица. Разбор ошибок.ФЭС - порядок заполнения и хранения.

 5 причин посетить на семинар:

  • вы получите систематизированную информацию о стандартных совершаемых ошибках, что позволит их своевременно выявить и исправить,
  • вы сможете разобраться в сложных вопросах заполнения отчетов,
  • вы сможете оценить правильность заполнения вами отчетных форм,
  • вы он-лайн сможете получить ответы на свои вопросы,
  • вы сможете получить актуальные ПВК и необходимые отчеты и иные внутренние документы.

Программа:

1. Отчеты которые необходимо оформить.

  • Отчет «Сведения о результатах проверки по перечню» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов.
  • Отчет по рискам – как составить, на что обратить внимание.( информационное письмо ?59 Росфинмониторинга)
  • Отчет по организации внутреннего контроля не реже 1 раза в 6 мес. – сроки и порядок предоставления, проверяем соответствие с ПВК.

2. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ: необходимые организационно -распорядительные документы.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия с раздаточным материалом ( типовые формы документов): 

                        2000 рублей

               5000 рублей

                 8000 рублей

Акт о результатах проверки по перечню

Отчет по услугам

Отчет по организации внутреннего контроля текущий

Отчет по организации внутреннего контроля годовой

Правила внутреннего контроля

 + необходимые отчеты

Правила внутреннего контроля

+ все необходимые отчеты

+ все необходимые организационно-распорядительные документы

Для наших клиентов, находящихся  на годовом сопровождении, действует специальная цена - 1000 рублей за 1 участника.

 Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под  уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама