Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2019 от 09.01.2019г.)

11 июня 2019 г

проводит семинар семинар-практикум

Идентификация клиента. Отчет по оценке степени риска, совершенных клиентом операций, в целях ОД/ФТ.

  На семинаре-вебинаре разберемся c:

  • требованиями Росфинмониторинга, изложенными в Приказе Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366 по составлению Анкеты и формированию досье клиента , а также получению документов и их составу для проведения идентифиации.
  • рекомендациями Росфинмониторинга согласно Информационного письма от 01 марта 2019 г. N 59 по проведению оценки рисков ОД/ФТ и составлению соответствующего отчета.

Программа:

  • Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Требования к документам и сведениям, получаемым в целях идентификации
  • Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
  • Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Заполнение Анкеты клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и формированию досье клиента
  • Методика оценки и присвоения клиенту степени (уровня) риска ОД/ФТ.
  • Управление рисками ОД/ФТ.
  • Порядок информирования Росфинмониторинга об актуальных рисках ОД/ФТ.

По окончании  семинара все участники  могут пройти проверку знаний  в форме тестирования  на тему ?Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ?

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 1500 рублей,(Без НДС.Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.)

Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Контактная информация

  • Чащухина Татьяна  ctb_proftest@mail.ru 
  • Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама