Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













 ЧОУ ДПО "НОЦ  "Профтест" - партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2020 от 09.01.2020г)

13.07.2020  опубликован  Федеральный закон N 208-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»  в целях совершенствования обязательного контроля.

Указанные изменения затрагивают практически все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Часть положений Закона уже вступила в силу, а основная часть изменений вступит в силу в начале 2021 года. 

К этим основным изменениям требуется особо тщательная подготовка, так как меняется вся технология выявления операций, подлежащих обязательному контролю. На семинаре рассмотрим все изменения данного Закона в отношении каждого субъекта ФЗ N115-ФЗ и с учетом сроков вступления в силу отдельных положений.

"Обязательный контроль – ПО  НОВОМУ (изменение 115-фз)  "

Мы приглашаем на семинар руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц,  ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Программа вебинара:

  • Обзор основных изменений, внесенных Федеральным законом  N 208-ФЗ.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
  • Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.

Стоимость участия1500 рублей.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет,  сертифицированный эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка.

Началов 09:00 - время московское, 

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 



Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама