Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













 ЧОУ ДПО "НОЦ  "Профтест" - партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2020 от 09.01.2020г)

В 2019 году национальная «антиотмывочная» система прошла оценку Группы разработки финансовых мер борьбы отмыванием денег (далее - ФАТФ).
По итогам оценки Секретариатом ФАТФ отмечена необходимость дальнейшего совершенствования российской системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одним из самых проблемных вопросов является формальный подход по выявлению бенефициарных собственников, особенно когда речь идет о сложных структурах собственности.
В качестве рекомендуемой меры оценщиками отмечена необходимость повышения уровня понимания сотрудниками организаций того, как выполнять требования по установлению бенефициарных собственников. Именно этой проблеме и будет посвящен наш вебинар.

" Бенефициарные владельцы – методика выявления. Рекомендации Росфинмониторинга "

11 ноября 2020 

Мы приглашаем на семинар  руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, взаимодействующие непосредственно с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Программа вебинара:

  • Общие требования в законодательстве РФ по выявлению бенефициарных владельцев.
  • Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
  • Методика выявления бенефициарного владельца, при многоуровневой и сложной структуре владения.
  • Порядок идентификации бенефициарных владельцев.
  • Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или ФРОМУ на основании соответствующих Перечней и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
  • Обновление сведений, получаемых при идентификации бенефициарных владельцев.
  • Порядок фиксирования полученных сведений о бенефициарном владельце.

 

Стоимость участия1000 рублей.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет,  сертифицированный эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка.

Началов 09:00 - время московское, 

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 



Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама