Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

 ЧОУ ДПО "НОЦ  "Профтест" - партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2021 от 11.01.2021г)

С 24 августа 2021 г. вступает в силу Федеральный закон от 24.02.2021 ? 22-ФЗ, который вносит изменения в ФЗ N115-ФЗ, в части исключения миграционной карты из перечня сведений, подлежащих установлению при проведении идентификации клиента. Одной из основных обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, является установление личности клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Для подробного разъяснения нововведений наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором

Прокомментируем изменения вносимые:

✓ ФЗ от 24.02.2021 г. N22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства";

Напомним:

✓ об организации процедуры идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев которая включает комплекс базовых принципов, требований и алгоритмов.

" Резидент, Нерезидент (миграционная карта). Процедура установления личности клиента: разбор ФЗ N22-ФЗ "

Мы приглашаем на семинар  

1.      Расшифровка базовой терминологии по процедуре распознавания клиента: что такое идентификация?

2.      Правила проведения процедуры идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев: что она в себя включает и из чего состоит?

3.      Перечень сведений, получаемых в целях идентификации - какие изменения вносит 22-ФЗ?  

4.      Виды документов, удостоверяющих личность клиента:

  •  гражданина РФ,
  •  иностранных граждан,
  •  лиц без гражданства РФ.

5.      Требования к срокам действия документов, удостоверяющих личность клиента,

6.      Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.

7.      Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Стоимость участия:  2000 рублей. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Начало в 09:00 - время московское

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 







Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама