Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Пандемия COVID-19, выявила новые мошеннические схемы, призванные паразитировать на страхах, вызванных распространением вируса. Даже в период  вынужденных каникул  предприятия должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков ОД/ФТ и продолжать обеспечивать их эффективное снижение, а также выявлять и сообщать о подозрительной деятельности.

Идентификация клиента в условиях (COVID-19)  

Вебинар-практикум

15 мая  2020 года

 На вебинаре разберем:

  • применение информационных писем Росфинмониторинга в условиях (COVID-19). Новости по ПОДФТ/ФРОМУ.
  • можно ли работать с документами, удостоверяющими личность, утратившими силу?
  • какие необходимо подготовить внутренние рапорядительные документы для проведения идентификации в условиях (COVID-19)?
  • как в текущей ситуации формировать Анкету (досье клиента). Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. N 366 ?Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?.

Начало вебинара  в 9:00 0 (время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 1500 рублей ( Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Участие- видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники). 

 

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 






Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама