Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2020 от 09.01.2020г.)

Близится к завершению очень сложный во всех отношениях високосный 2020 год. В этот год, когда пандеми́я COVID-19 внесла серьезные изменения в деятельность многих организаций и предприятий, для надлежащего исполнения ФЗ N 115-ФЗ у многих НФО просто не хватило внутренних ресурсов. 

В связи с этим и по уже сложившейся традиции мы проводим семинар с предварительным подведением итогов деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ в текущем году и разбором основных ошибок.

17 ноября 2020 г

Организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязательные отчеты в конце 2020 года. Разбор ошибок.

  К участию в семинаре приглашаютсяруководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица.

Время проведения семинара:  с  9.00  до 12:00 (моск.время)

Программа вебинара:

Цель обучения:  напомнить о необходимости составления основных отчетов, которые должны быть оформлены специальным должностным лицом (как заполнить, как проверить, на что обратить особое внимание). Дать практические рекомендации и методы их устранения и (или) недопущения.

 Настоящий семинар будет посвящен отчетности специального должностного лица:

1. Отчеты которые необходимо оформить в конце  2020 года.

  • Отчет не реже одного раза в 3 месяца - "Сведения о результатах проверки по перечню" - часто  встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов.
  • Отчеты по рискам - как составить, на что обратить внимание.
  • Отчет по организации внутреннего контроля текущий - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)
  • Отчет по организации внутреннего контроля годовой - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)

 2. Повышение уровня знаний, плановый инструктаж,  плановая проверка знаний персонала - как провести, оформить подтверждающие документы.

 

Раздаточный материал вебинара (типовые формы документов):

  • Акт о результатах проверки по перечню
  • Отчет по услугам
  • Отчет по организации внутреннего контроля текущий
  • Отчет по организации внутреннего контроля годовой

Стоимость участия: 2000 рублей,  для клиентов на годовом сопровождении -1000 руб. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Место проведения: Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ).

Лектор:Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховых брокеров,
  • кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций;
  • обществ взаимного страхования;
  • негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • ломбарды;
  • управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама