Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)

По итогам 2018 г РФМ и ФНП отметили выявление случаев, когда на основании нотариальных действий впоследствии совершаются операции по легализации преступных доходов. Минюстом России, ФНП и Росфинмониторингом уделяется повышенное внимание профилактическим мероприятиям, включая вопросы, использования функционала Личного кабинета, своевременной актуализации правил внутреннего контроля, своевременном ознакомлением с типологиями мошеннических операций.
В целях повышения эффективности принимаемых нотариусами мер и недопущения их вовлечения в проведение сомнительных операций Прокуратура РФ, совместно с РФМ и ФНП, начала систематически осуществлять проверки по соблюдению нотариусами, аудиторами, лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, норм Федерального закона 115-ФЗ.

19 ноября 2019 года

Круглый стол с представителем РосФинМониторинга

«Выполнение обязательных требований субъектами 115-ФЗ статьи 7.1 (нотариальные палаты, аудиторы, бухгалтера, юристы)»

и

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

по ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)»

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподавательМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ), в т.ч. предприниматели в сфере бухгалтерских услуг, аудиторы.

Программа семинара: составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.
Основное внимание уделяется вопросам:

  1. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Надзорная деятельность.
  2. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  3. Требования к разработке Правил внутреннего контроля (ПВК). Подготовка внутренних документов в целях реализации ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  4. Критерии выявления операций подлежащих контролю.
  5. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  6. Работа в личном кабинете на сайте РФМ.

Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа или повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга

Участник семинара вправе сам выбрать необходимый раздаточный материал

Стоимость:

  • Целевой инструктаж - 2300 руб. (свидетельство об обучении).
  • Повышение уровня знаний - 2000 руб. (свидетельство об обучении).
  • 8000 руб. (свидетельство + полный пакет распорядительных документов с ПВК ).
  • 5000 руб. (свидетельство + только актуальные Правила внутреннего контроля ).

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Начало : в 09:00  - время московское, продолжительность -  4  часа.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама