Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

За последние полгода 2021 года, опубликованы Постановления Правительства РФ, федеральные законы, информационные сообщения Минфина России в которых предъявляются новые требования по исполнению законодательства в сфере ПОД/ФТ  к адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. На вебинаре структурируем предъявляемые требования и разберем, в какие сроки и что необходимо внести в Правила внутреннего контроля. 

Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ. (Надзор, Идентификация, Правила)

  Приглашаем на вебинар,  который проводится в формате  ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, где рассмотрим  положения:

  • Федерального закона от 11.06.2021 г. N165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Информационного сообщения Минфина России от 15.06.2021 NИС-аудит-44.
  • Постановление от 14 июля 2021 г. N 1188 Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами.

 Программа вебинара:

1..Основная цель законодательных новвоведений.

2. Порядок контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ:

  •  определение надзорных органов;
  •  введение дистанционного мониторинга за деятельностью субъектов 115-ФЗ;
  •  применение риск-ориентированного подхода;

3. Разграничение мер дисциплинарной ответственности.

4. Проблематика организации процесса ПОД/ФТ:

  •  основные обязанности по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ N115-ФЗ;
  •  базовые принципы проведения идентификации: распространенные ошибки;
  •  требования к Правилам внутреннего контроля: анализ структуры программ внутреннего контроля;
  •  порядок назначения и соответствия СДЛ квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством РФ.

5. Ответы на вопросы.

Для кого: адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Дата проведения:    31 августа 2021г. начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Стоимость участия:

  • повышение уровня знаний -2000 руб (без раздаточного материала)
  • 5000 руб (с раздаточным материалом- актуальная редакция ПВК)
  • 8000 руб (с раздаточным материалом- полный пакет документов по ПОДФТ)

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама