Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинар для сотрудников кредитных организаций

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

24 октября 2020 г

Время проведения: начало в 9:00 (московского времени).

Место проведения: в режиме вебинара

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидаты на руководящие должности.

Лектор: Сенюк Галина ВладимировнаГлавный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России  (г. Москва).

Программа семинара:

1. Комментарии к:

  • Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля";
  • Информационным письмам Банка России N ИН-03-41-3/37, ИН-03-12/60, ИН-014-12/59, ИН-014-12/62, ИН-014-12/68, ИН-014-12/74; ИН-014-12/103, Пресс-релизу Банка России от 10.08.2020;
  •  Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У и Положению Банка России N 499-П;
  • Федеральным законам от 01.03.2020 N 46-ФЗ, от 07.04.2020 N 116-ФЗ;
  • Федеральному закону от 18.03.2019 N 32-ФЗ и к Положению Банка России от 24.10.2019 N 698-П "О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Федеральному закону от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Указанию Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". О правилах составления и представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом.
  • Указанию Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
  • О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.

2. Иные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

  Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест". 

 

Контактная информация

  • Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru
  • Варзина Татьяна seminar@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама