Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинар для сотрудников кредитных организаций

"Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Федерального закона N 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ"

19 декабря 2020 г

Время проведения: начало в 9:00 (московского времени), 3 акад. часа.

Место проведения: в режиме вебинара

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидаты на руководящие должности.

Лектор: Шунина Татьяна Алексеевна - Советник экономический Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банк России  (г. Москва).

Программа семинара:

1. Указание Банка России от 17.10.2018 N 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Изменения в правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренной Указанием Банка России N 4936-У:

  • порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
  • перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению.
  • технические аспекты формирования и представления информации;
  • структура и форматы электронных документов.

Ответы на вопросы.

2. Комментарий по:

  • Указанию Банка России от 20.07.2016 N 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»;
  • Положению Банка России от 30.03.2018 N 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

Стоимость семинара:  

  • 6000 рублей за 1 участника, без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

  Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест". 

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73                                                                                                                                                                                                                                                                           



Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама