Учебный Центр "ПрофТест"

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Семинары и on-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)


ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2021 август 2021 сентябрь 2021 октябрь
Лизинговые компании и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особенности обязательного контроля и критерии необычных операций
ЛИЗИНГОВЫЕ компании 
5 августа
Новые ПВК. Запрет на обслуживание. Идентификация
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, лизинг, почта России 
12 августа
Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО. Запрет на обслуживание. Идентификация
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др.  
17 августа
Резидент, Нерезидент (миграционная карта). Процедура установления личности клиента: разбор ФЗ N22-ФЗ
Сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
17 сентября
Целевой инструктаж для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелирная отрасль 
20 августа
21 сентября
19 октября
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелирная отрасль 
20 августа
21 сентября
19 октября
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
24 августа
23 сентября
26 октября
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др 
24 августа
23 сентября
26 октября
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 августа
30 сентября
29 октября
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 августа
30 сентября
29 октября
Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ. (Надзор, Идентификация, Правила)
Аудиторы, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги 
31 августа

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама