Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2020 ноябрь 2020 декабрь 2021 январь
Бенефициарные владельцы - методика выявления. Рекомендации Росфинмониторинга
сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
11 ноября
Организация внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязательные отчеты в конце 2020 года. Разбор ошибок
МФО, КПК, ломбарды, СК, операторы инвестиционных платформ и др. 
17 ноября
Формирование обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Представление информации в Росфинмониторинг
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы и др.  
1 декабря
Проверка знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ
сотрудники НФО 
10 декабря
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
24 ноября
17 декабря
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: заполняем сообщения"
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, нотариусы, аудиторы, Почта РФ, и др.  
30 ноября
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных платформ и др.  
27 ноября
24 декабря

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама