Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2021 февраль 2021 март 2021 апрель
Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ
сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
09 февраля
Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц
МФО, КПК, ломбарды, СК, операторы инвестиционных платформ и др. 
12 февраля
Специальное должностное лицо-что мы должны о нем знать?
Риелторы, ювелиры, операторы платежей, почта России 
16 марта
Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц
Ювелиры,недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России и др. 
16 февраля
Специальное должностное лицо-что мы должны о нем знать?
МФО, КПК, ломбарды, СК, операторы инвестиционных платформ и др. 
18 марта
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
23 марта
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
19 февраля
26 марта
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др 
19 февраля
26 марта
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 февраля
30 марта
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
26 февраля
30 марта

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама