СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ для банков

Наименование Аудитория 2018 февраль 2018 март 2018 апрель
Валютное регулирование и валютный контроль. Изменения в законодательстве, вступающие в силу с 1 марта 2018 года.
Банк 
17 марта

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2018 февраль 2018 март 2018 апрель
Обязательный контроль. Необычные сделки в НФО. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента
Недвижимость, ювелиры 
2 марта
Семинар - практикум по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Банку России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. 
16 марта
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Недвижимость 
21 марта
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
21 февраля
23 марта
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
21 февраля
23 марта
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
28 апреля
Управление риском в целях ПОД/ФТ. Особенности мониторинга. Отчетность
МФО, КПК, ломбарды, 
9 февраля
Повышение уровня знаний для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
28 февраля
27 марта
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
28 февраля
30 марта

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама