Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)

Наименование Аудитория 2019 март 2019 апрель 2019 май
Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ
Кредитные организации 
6 апреля
Меняем ПВК с учетом норм Приказа РФМ N 366
Риелторы, ювелиры, операторы, почта России 
12 марта
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Ювелиры 
12 апреля
Новые правила внутреннего контроля (обязательное обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг 
15 марта
Семинар-практикум Контроль за операциями клиентов. Типология ОД/ФТ. Принимаемые меры
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др.  
19 марта
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Недвижимость 
22 марта
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
26 марта
19 апреля
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. 
26 марта
23 апреля
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
29 марта
26 апреля
Повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др.  
29 марта
26 апреля

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама