Расписание семинаров
Практические семинары для банков
| Наименование | Аудитория | 2021 апрель | 2021 май | 2021 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
Кредитные организации | 03 апреля
|
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2021 апрель | 2021 май | 2021 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Повышение уровня знаний "Обновленные критерии отнесения операций с недвижимостью к необычным: кодировка, порядок действий и отражение в отчетности"
|
Недвижимость | 14 мая
|
||
|
Обзор правоприменительной практики регулятора по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итоги первого квартала 2021г
|
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др. | 15 апреля
|
||
|
Законопослушна ли Ваша организация с точки зрения Росфинмониторинга?
|
недвижимость, операторы платежей, лизинговые и факторинговые организации | 20 апреля
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелирная отрасль | 20 мая
|
22 июня
|
|
|
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
ювелирная отрасль | 23 апреля
|
20 мая
|
22 июня
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 6 апреля
|
25 мая
|
24 июня
|
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др | 27 апреля
|
25 мая
|
24 июня
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 9 апреля
|
28 мая
|
29 июня
|
|
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 29 апреля
|
28 мая
|
29 июня
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2021 апрель | 2021 май | 2021 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Оценка платежеспособности Индивидуального Предпринимателя
|
МФО, СхКПК, КПК | 13 мая
|
||
|
Практические вопросы выдачи онлайн займов: удаленная идентификация
|
МФО | 7 апреля
|
||
|
Порядок ведения кассовых операций в МФО и КПК, ломбардах. Особенности наличных расчетов
|
МФО и КПК, ломбарды | 12 мая
|
||
|
Оценка платежеспособности заемщиков и Показатель долговой нагрузки: кто, когда и как обязан считать?
|
МФО | 14 апреля
|
||
|
Оценка платежеспособности заемщиков - юридических лиц
|
МФО, КПК, СхКПК | 19 мая
|
||
|
Составление отчета в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг
|
МФО, КПК | 21 апреля
|
||
|
Оценка платежеспособности самозанятого
|
МФО, КПК | 26 мая
|
||
|
Оценка платежеспособности заемщиков- Физических Лиц
|
МФО, КПК, СхКПК, ЖНК | 28 апреля
|
Вебинары для бизнеса
| Наименование | Аудитория | 2021 апрель | 2021 май | 2021 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
2021 - Новые правила работы с персональными данными
|
юридические лица (независимо от формы собственности), индивидуальные предприниматели. | 26 мая
|
||
|
Деятельность по скупке. Требования, предъявляемые к соискателю лицензии
|
ювелирная отрасль | 27 мая
|
||
|
Определение признаков подлинности денежных знаков РФ
|
кассиры предприятий, частные лица | 17 и 24 апреля
|
||
|
!!! Охрана труда, ГО и ЧС. Пожарно-технический минимум.
|
руководители предприятий и ИП | 30 апреля
|
