Расписание семинаров
- Для банков
- Для банков по ПОД/ФТ
- Для НФО по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
- По микрофинансовой деятельности (МФД)
- По деятельности муниципалитетов
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2019 март | 2019 апрель | 2019 май |
|---|---|---|---|---|
|
Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ
|
Кредитные организации | 6 апреля
|
||
|
Меняем ПВК с учетом норм Приказа РФМ N 366
|
Риелторы, ювелиры, операторы, почта России | 12 марта
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 12 апреля
|
||
|
Новые правила внутреннего контроля (обязательное обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
|
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг | 15 марта
|
||
|
Семинар-практикум Контроль за операциями клиентов. Типология ОД/ФТ. Принимаемые меры
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 19 марта
|
||
|
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
|
Недвижимость | 22 марта
|
||
|
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 26 марта
|
19 апреля
|
|
|
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 26 марта
|
23 апреля
|
|
|
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 29 марта
|
26 апреля
|
|
|
Повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 29 марта
|
26 апреля
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2019 март | 2019 апрель | 2019 май |
|---|---|---|---|---|
|
Отчетность НФО об операциях с денежными средствами (0420001)
|
МФО, КПК, СхКПК, ломбарды | 13 марта
|
||
|
КПК Отчетность КПК- 2018. Новации в составлении годового отчета
|
КПК | 20 марта
|
||
|
Персональные данные (152-ФЗ). Как подготовиться к проверке и избежать штрафов.
|
юридические лица (независимо от формы собственности), ИП | 11 апреля
|
||
|
Формирование (составление) годовой отчетности МКК по ОСБУ за 2018 год в соответствии с 613-П
|
МКК | 27 марта
|
