Расписание семинаров
- Для банков
- Для банков по ПОД/ФТ
- Для НФО по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
- По микрофинансовой деятельности (МФД)
- По деятельности муниципалитетов
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2019 июль | 2019 август | 2019 сентябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Семинар - практикум. Идентификация клиента. Отчет по оценке степени риска, совершенных клиентом операций, в целях ОД/ФТ.
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 11 июля
|
||
|
ЦБ Вводный инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников НФО
|
МФО, КПК, ломбарды | 18 июля
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 23 июля
|
||
|
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 25 июля
|
||
|
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 25 июля
|
||
|
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 30 июля
|
||
|
Повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 30 июля
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2019 июль | 2019 август | 2019 сентябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Защита информации. Исполнение обязательных требований ЦБ.
|
МФО, КПК, ломбарды, страховые | в записи
|
в записи
|
