Расписание семинаров
- Для банков
- Для банков по ПОД/ФТ
- Для НФО по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
- По микрофинансовой деятельности (МФД)
- По деятельности муниципалитетов
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2019 апрель | 2019 май | 2019 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ
|
Кредитные организации | 6 апреля
|
||
|
О новых требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
МФО. КПК, ломбарды, страховые | 9 апреля
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 12 апреля
|
||
|
Новые правила внутреннего контроля (обязательное обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
|
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг | 19 апреля
|
||
|
Целевой инструктаж для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 23 апреля
|
28 мая
|
25 июня
|
|
Повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Почта РФ, ювелиры, недвижимость и др. | 23 апреля
|
28 мая
|
25 июня
|
|
Целевой инструктаж для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 26 апреля
|
30 мая
|
27 июня
|
|
Повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
Страховые, КПК, МФО, ломбарды и др. | 26 апреля
|
30 мая
|
27 июня
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2019 апрель | 2019 май | 2019 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Полная стоимость кредита.Правовое регулирование и особенности расчета
|
МФО, КПК, ломбарды | 3 апреля
|
||
|
Как успешно пройти проверку СРО и Банка России?
|
МФО, КПК, | 10 апреля
|
||
|
Персональные данные (152-ФЗ). Как подготовиться к проверке и избежать штрафов.
|
юридические лица (независимо от формы собственности), ИП | перенесен в связи с болезнью лектора
|
||
|
По итогам годовой отчетности по ОСБУ: учет займов с применением метода дисконтирования
|
МФО | 16 апреля
|
||
|
Обслуживание маломобильных групп граждан и лиц с ограниченными возможностями
|
МФО, КПК, ломбарды, страховые | 24 апреля
|
||
|
От приема до увольнения. Сложные вопросы применения трудового законодательства
|
предприятия малого бизнеса | 25 апреля
|
