Расписание семинаров
Практические семинары для банков
| Наименование | Аудитория | 2021 февраль | 2021 март | 2021 апрель |
|---|---|---|---|---|
|
Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
Кредитные организации | 03 апреля
|
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2021 февраль | 2021 март | 2021 апрель |
|---|---|---|---|---|
|
Новое по ПОД/ФТ/ФРОМУ
|
сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 09 февраля
|
||
|
Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц
|
МФО, КПК, ломбарды, СК, операторы инвестиционных платформ и др. | 12 февраля
|
||
|
Специальное должностное лицо-что мы должны о нем знать?
|
Риелторы, ювелиры, операторы платежей, почта России | 16 марта
|
||
|
Принцип "Знай своего клиента" от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц
|
Ювелиры,недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России и др. | 16 февраля
|
||
|
Специальное должностное лицо-что мы должны о нем знать?
|
МФО, КПК, ломбарды, СК, операторы инвестиционных платформ и др. | 18 марта
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 23 марта
|
||
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 19 февраля
|
26 марта
|
|
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др | 19 февраля
|
26 марта
|
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 26 февраля
|
30 марта
|
|
|
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 26 февраля
|
30 марта
|
Семинары по микрофинансовой деятельности (МФД)
| Наименование | Аудитория | 2021 февраль | 2021 март | 2021 апрель |
|---|---|---|---|---|
|
Обзор основных изменений законодательства 2021 г
|
ЛОМБАРДЫ | 9 февраля
|
||
|
Ломбарды: бухгалтерский учет в формате ЕПС и ОСБУ
|
Ломбарды | 03 марта
|
||
|
Институт финомбудсмена: практика применения
|
КПК, ломбарды, МФО | 10 марта
|
||
|
Дистанционное обслуживание займов: стандарты оказания цифровых финансовых услуг
|
МФО, КПК | 17 марта
|
||
|
Защита информации. Исполнение обязательных требований ЦБ.
|
МФО, КПК, ломбарды, страховые | 17 февраля
|
||
|
Формирование годовой отчетности МФО
|
МКК | 19 марта
|
||
|
Риск-ориентированный подход в деятельности НФО: новые рекомендации Банка России
|
МФО, КПК | 31 марта
|
||
|
Актуальные вопросы подготовки к переходу на ЕПС и ОСБУ
|
КПК, ЛОМБАРДЫ | 25 февраля
|
