Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Консультации и разработка документов по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Росфинмониторинга.

 

Типовые Правила внутреннего контроля

Индивидуальная разработка пакета документов по ПОДФТ с учетом особенностей организации

Годовое комплексное обслуживание организации  

  • Типовая Анкета клиента - юридического лица;
  • Типовая Анкета клиента - физического лица;
  • Типовая Анкета клиента- индивидуального предпринимателя;
  • Типовая Анкета клиента - иностранной структуры без образовния юридического лица;
  • Рекомендации о порядке определения иностранных публичных должностных лиц;
  • Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ;
  • Критерии и признаки необычных операций;
  • Внутреннее сообщение.
  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ со всеми приложениями. 
  • Приказ о введении правил внутреннего контроля. Приказ о назначении СПДЛ.
  • Приказ о конфиденциальной информации; 
  • Отчет проверки об осуществлении внутреннего контроля в организации; 
  • Акт проверки на наличие клиентов в перечне террористов; 
  • Внутреннее распоряжение об отказе в выполнении распоряжения клиента;
  • Перечень сотрудников, которые должны пройти обязательное обучение по ПОД/ФТ.
  • Форма Свидетельства (о прохождении внутреннего обучения);
  • Журналы обучения; регистрации внутренних сообщений; получения перечня экстремистов-террористов; приостановления операций; о выплате пособия; о замораживании (блокировании) денежных средств.
  •  своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ, и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
  • актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства в срок не позднее 30 календарных дней после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
  • библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ, по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);
  • разработка и предоставление отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
  • устные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
  • Согласно штатного расписания компании, разрабатывается Пакет документов по ПОД/ФТ.

Разработка типовых ПВК - 5 000 рублей.

При индивидуальной доработке ПВК, согласно штатного расписании компании, доплата 4 900 рублей.

Подать заявку

 Стоимость работ -  от 12 000 рублей.

Подать заявку

Стоимость обслуживания:

-  от 25 000 рублей (штат до 5 чел. включительно),
-  от 28 000 рублей (свыше 5 чел. в компании)

предоставление 10% скидки на приобретение СДО - ПОД/ФТ (обучение персонала).

Подать заявку

 * Стоимсоть указана без НДС(Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

** С момента оплаты услуг, пакет документов готовится в течении 5 рабочих дней. За срочность, производится доплата в размере 30% от стоимости всего пакета услуг.

 

В рамках дополнительных услуг предлагаем:
  1. Оказание консультационных услуг при поступлении запросов от надзорных органов от 1 000 рублей.
  2. Сопровождение организации в срочных и особых случаях:
  • для организаций без филиальной сети: от 4 300 рублей, без НДС;
  • для организаций имеющих филиалы: от 10 300 рублей, без НДС.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама