СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД/ФТ

Консультации и разработка документов по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России

Типовые правила для предприятий - от 6 000 рублей.

Индивидуальная разработка за 5 дней - от 14 000 рублей.

Годовое обслуживание - от 25 000 рублей.

 

 

Типовые Правила внутреннего контроля

Индивидуальная разработка пакета документов по ПОДФТ с учетом особенностей организации

Годовое комплексное обслуживание организации  

  • Типовая Анкета клиента - юридического лица;
  • Типовая Анкета клиента- индивидуального предпринимателя;
  • Типовая Анкета клиента - физического лица;
  • Типовая Анкета клиента -иностранной структуры без образования юридического лица;
  • Сообщение;
  • Внутреннее распоряжение об отказе в проведении операции,
  • Свидетельство о прохождении обучения,
  • Журналы учета сообщений, учета внутренних распоряжений, учета по приостановлении операций клиента, учета по замораживанию (блокированию).

 

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, со всеми приложениями;
  • Приказ о назначении Ответственного сотрудника;
  • Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ;
  • План подготовки и обучения;
  • Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
  • Должностная инструкция ответственного сотрудника;
  • Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
  • План проведения проверок;
  • Приказ о проведении проверки;
  • Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (текущий) (за исключением, когда функции СПДЛ выполняет руководитель организации);
  • Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (годовой);
  • Акт проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня террористов;
  • Журналы учета обучения; регистрации полученных Перечней террористов; выплаты гуманитарного пособия; регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
  • Информационное письмо по бенефициарным владельцам;
  • Приказ о конфиденциальности сведений.
  • своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ,

и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);

  • актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства,

после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);

  • библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ,

по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);

  • разработка и предоставление

отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ;

  • устные консультации по вопросам,

возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;

 

  • Согласно штатного расписания компании, разрабатывается Пакет документов по ПОДФТ.

 

Разработка типовых ПВК
- для малых предприятий - 6 000 рублей;
- крупных предприятий - 8 000 рублей.

При индивидуальной доработке ПВК, согласно штатного расписании компании, доплата 4 900 рублей.

Подать заявку

 Стоимость работ

- для малых предприятий - 14 000 рублей;
- для крупных предприятий - 16 000 рублей.

Подать заявку

Стоимость обслуживания:

- для малых предприятий - 25 000 рублей;
- для крупных предприятий - 30 000 рублей

предоставление 10% скидки при приобретении СДО - ПОД/ФТ (обучение персонала).

Подать заявку

*  Для предоставления новой редакции Правил ВК, Вам необходимо сообщить к какой категории относится Ваша организация.

(Критерии отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям обозначены в (Ст.4 Федерального Закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" N 209-ФЗ от 24.07.2007 года.)

Выбери свои правила

ПВК для малых предприятий и микропредприятий

ПВК для крупных предприятий

Это ваши ПВК, если:

1. Вы - потребительский кооператив или коммерческая организация
2. Ваша средняя численность работников не превышает 100 человек
3. Ваша выручка от реализации услуг не превышает 400 млн. рублей за прошлый год

 Это Ваши ПВК, если:

1.Вы - некоммерческая организация (фонд, ассоциация, союз, учреждения, АНО и т.п.)
2.Вы - коммерческая организация или потребительский кооператив со средней численностью работников более 100 человек и выручкой от реализации услуг свыше 400 млн. рублей за прошлый год

**   Стоимсоть указана без НДС(Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

*** С момента оплаты услуг, пакет документов готовится в течении 5 рабочих дней. За срочность, производится доплата в размере 30% от стоимости всего пакета услуг.

В рамках дополнительных услуг предлагаем:
  1. Оказание консультационных услуг при поступлении запросов от надзорных органов от 1 000 рублей.
  2. Консультации организации в срочных и особых случаях:
  • для организаций без филиальной сети: от 4 300 рублей, без НДС;
  • для организаций имеющих филиалы: от 10 300 рублей, без НДС.

Контактная информация

Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru     

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама