Индивидуальная разработка пакета документов по ПОДФТ с учетом особенностей организации

• Типовая Анкета клиента - юридического лица;
• Типовая Анкета клиента- индивидуального предпринимателя;
• Типовая Анкета клиента - физического лица;
• Типовая Анкета клиента -иностранной структуры без образования юридического лица;
• Сообщение;
• Внутреннее распоряжение об отказе в проведении операции,
• Свидетельство о прохождении обучения,
• Журналы учета сообщений, учета внутренних распоряжений, учета по приостановлении операций клиента, учета по замораживанию (блокированию).

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, со всеми приложениями;
• Приказ о назначении Ответственного сотрудника;
• Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ;
• План подготовки и обучения;
• Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
• Должностная инструкция ответственного сотрудника;
• Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
• План проведения проверок;
• Приказ о проведении проверки;
• Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (текущий) (за исключением, когда функции СПДЛ выполняет руководитель организации);
• Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (годовой);
• Акт проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня террористов;
• Журналы учета обучения; регистрации полученных Перечней террористов; выплаты гуманитарного пособия; регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
• Информационное письмо по бенефициарным владельцам;
• Приказ о конфиденциальности сведений.

• своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ,

и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);

• актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства,

после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);

• библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ,

по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);

• разработка и предоставление

отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ;

• устные консультации по вопросам,

возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;

• Согласно штатного расписания компании, разрабатывается Пакет документов по ПОДФТ.

Разработка типовых ПВК
- для малых предприятий - 6 000 рублей;
- крупных предприятий - 8 000 рублей.

При индивидуальной доработке ПВК, согласно штатного расписании компании, доплата 4 900 рублей.

Подать заявку

 Стоимость работ

- для малых предприятий -  от 14 000 рублей;
- для крупных предприятий -  от 16 000 рублей.

Подать заявку

Стоимость обслуживания:

- для малых предприятий - от 25 000 рублей;
- для крупных предприятий -  от 30 000 рублей

предоставление 10% скидки на приобретение СДО - ПОД/ФТ (обучение персонала).

Подать заявку