Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД/ФТ
Консультации и разработка документов по ПОД/ФТ для организаций, находящихся под надзором Банка России
Типовые правила для предприятий - от 6 000 рублей.
Индивидуальная разработка за 5 дней - от 14 000 рублей.
Годовое обслуживание - от 25 000 рублей.
Типовые Правила внутреннего контроля
|
Индивидуальная разработка пакета документов по ПОДФТ с учетом особенностей организации
|
Годовое комплексное обслуживание организации
|
- Типовая Анкета клиента - юридического лица;
- Типовая Анкета клиента- индивидуального предпринимателя;
- Типовая Анкета клиента - физического лица;
- Типовая Анкета клиента -иностранной структуры без образования юридического лица;
- Сообщение;
- Внутреннее распоряжение об отказе в проведении операции,
- Свидетельство о прохождении обучения,
- Журналы учета сообщений, учета внутренних распоряжений, учета по приостановлении операций клиента, учета по замораживанию (блокированию).
|
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, со всеми приложениями;
- Приказ о назначении Ответственного сотрудника;
- Приказ об утверждении Перечня сотрудников, которые обязаны проходить подготовку и обучение по ПОД/ФТ;
- План подготовки и обучения;
- Положение о подразделении по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
- Должностная инструкция ответственного сотрудника;
- Должностная инструкции сотрудника подразделения по ПОД/ФТ (только для крупных НФО);
- План проведения проверок;
- Приказ о проведении проверки;
- Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (текущий) (за исключением, когда функции СПДЛ выполняет руководитель организации);
- Отчет о результатах реализации внутреннего контроля (годовой);
- Акт проверки наличия среди своих клиентов лиц из Перечня террористов;
- Журналы учета обучения; регистрации полученных Перечней террористов; выплаты гуманитарного пособия; регистрации входящей и исходящей корреспонденции;
- Информационное письмо по бенефициарным владельцам;
- Приказ о конфиденциальности сведений.
|
- своевременное информирование об изменениях в законодательстве в целях ПОД/ФТ,
и прежде всего, по организации внутреннего контроля Вашей организации с учетом правовых и отраслевых особенностей, (посредством электронных сообщений);
- актуализированные типовые ПВК на дату изменения законодательства,
после вступления в силу законодательного или нормативного акта в целях ПОД/ФТ (посредством электронного сообщения);
- библиотека основных законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ,
по видам деятельности субъектов Федерального Закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (посредством доступа на сайт);
- разработка и предоставление
отдельных организационно распорядительных документов предприятия в соответствии с изменяющимися требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
- устные консультации по вопросам,
возникающим в ходе реализации внутренних программ предприятия по вопросам ПОД/ФТ, посредством телефонных переговоров и очных встреч;
- Согласно штатного расписания компании, разрабатывается Пакет документов по ПОДФТ.
|
Разработка типовых ПВК - для малых предприятий - 6 000 рублей; - крупных предприятий - 8 000 рублей.
При индивидуальной доработке ПВК, согласно штатного расписании компании, доплата 4 900 рублей.
Подать заявку
|
Стоимость работ
- для малых предприятий - от 14 000 рублей; - для крупных предприятий - от 16 000 рублей.
Подать заявку
|
Стоимость обслуживания:
- для малых предприятий - от 25 000 рублей; - для крупных предприятий - от 30 000 рублей
предоставление 10% скидки на приобретение СДО - ПОД/ФТ (обучение персонала).
Подать заявку
|
* Для предоставления новой редакции Правил ВК, Вам необходимо сообщить к какой категории относится Ваша организация.
(Критерии отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям обозначены в (Ст.4 Федерального Закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" N 209-ФЗ от 24.07.2007 года.)
ПВК для малых предприятий и микропредприятий
|
ПВК для крупных предприятий
|
Это ваши ПВК, если:
1. Вы - потребительский кооператив или коммерческая организация 2. Ваша средняя численность работников не превышает 100 человек 3. Ваша выручка от реализации услуг не превышает 400 млн. рублей за прошлый год
|
Это Ваши ПВК, если:
1.Вы - некоммерческая организация (фонд, ассоциация, союз, учреждения, АНО и т.п.) 2.Вы - коммерческая организация или потребительский кооператив со средней численностью работников более 100 человек и выручкой от реализации услуг свыше 400 млн. рублей за прошлый год
|
** Стоимсоть указана без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
*** С момента оплаты услуг, пакет документов готовится в течении 5 рабочих дней. За срочность, производится доплата в размере 30% от стоимости всего пакета услуг.
|
В рамках дополнительных услуг предлагаем:
- Оказание консультационных услуг при поступлении запросов от надзорных органов от 1 000 рублей.
- Консультации организации в срочных и особых случаях:
- для организаций без филиальной сети: от 4 300 рублей, без НДС;
- для организаций имеющих филиалы: от 10 300 рублей, без НДС.
Контактная информация: 
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)
|