26.05.2012

Для специальных должностных лиц и иных сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ.

С выдачей Свидетельства установленной формы и передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Согласно Положения "О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ", утвержденного  Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010. 

25.05.2012 Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США) совместно с Агентством "ВЭП" объявляет об уникальной возможности получения международного опыта по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Благодаря спонсорской поддержке Фонда Citi Foundation, участие в семинаре - бесплатное!

19.05.2012
Как сообщает ЦБ РФ, российские банки выявили в IV квартале 2011 года 22638 поддельных ден. знаков БР (25014 - в III кварт).
Наибольший интерес для фальшивомонетчиков по-прежнему представляют купюры достоинством 1 тысяча рублей.В IV квартале 2011 года было выявлено 17278 (19784 - в III кварт) фальшивых тысячерублевок. Затем следуют 5-тысячные купюры - 4501 (4044 - III кварт), 500-рублевые купюры - 603 (4501 - III кварт), 100-рублевые купюры - 168 (261 - III кварт), 50-рублевки - 36 (50 - III кварт).
Основным объектом мошенничества из иностранных денежных купюр остаются доллары США - в IV кварт. 2011 года было выявлено 702 (869 - III квартале) фальшивых долларовых дензнаков. Количество поддельных евро составило 52 (66 - III квартале) дензнаков, поддельных китайских юаней - семь подделок (2 - III квартале).

12.05.2012
Семинар проводит: Пирогова С. В. - главный экономист Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

23.04.2012 На основании Ст.60 Федерального закона от 10.07.02 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также Ст.11.1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" в ряде регионов РФ территориальные учреждения Банка России проводят специальные предварительные собеседования с кандидатами на руководящие должности банков и филиалов.
Собеседование обычно проходит в виде экзамена, где специалисты различных департаментов ГУ ЦБ РФ задают кандидату практические вопросы по различным направлениям банковской деятельности: по кассовой работе, по банковским счетам и вкладам, по расчетам, по кредитным операциям, по порядку открытия/закрытия ВСП, внутреннему контролю, по противодействию легализации (ПОД/ФТ) и другим направлениям.

17.03.2012
Семинар проводит: Шунина Татьяна Алексеевна. Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

25.02.2012

Российские банки выявили в II квартале 2011 года 24 129 фальшивых рублевых  и 921 фальшивых иностранных дензнаков.

По-прежнему наибольшее количество  фальшивых рублей приходилось на купюры номиналом 1 000 рублей - 20 698 штук. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей за год достигло 2 341 штуки, номиналом 500 рублей составило 828 штук,  100 рублей - 190, 50 рублей - 28,  10 рублей - 9 штук. Кроме того, обнаружено 35 поддельных 5-рублевых монета.

Среди поддельных банкнот иностранных государств были выявлены 809 фальшивых  долларов и 112 евро.

Повышение квалификации кассиров и экспертов является основным способом противостоять этому явлению.

17.11.2011

г. Ижевск

Для специальных должностных лиц и иных сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ.

С выдачей Свидетельства установленной формы и передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Согласно Положения "О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ", утвержденного  Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010. 

29.10.2011
Семинар проводит: Сенюк Г.В. - начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (г. Москва).

21.10.2011
Семинар ведет - Николенко Николай Петрович

Практический опыт работы в бизнесе 20 лет.
Методологический аспект деятельности. Автор более 150 публикаций по вопросам менеджмента и управления персоналом, в том числе книг: "Реинжиниринг во имя клиента"; "Менеджмент человеческих ресурсов"; "Стратегическое управление". Кандидат экономических наук, доцент. Научный руководитель курса "MBA в страховании" Московской бизнес-школы финансового университета Правительства РФ.

29.09.2011

4 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 5 июля 2010 года N 153-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", в соответствии с которым к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, отнесены микрофинансовые организации.

Данный закон возлагает на микрофинансовые организации  обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение.

24.09.2011

10.09.2011

24.08.2011
Вэбинар предлагается: негосударственным пенсионным фондам, банкам, имеющим лицензии проф.участников, инвестиционные компании, депозитарии и др. участники рынка ценных бумаг

23.07.2011

Российские банки выявили в I квартале 2011 года 22 795 фальшивых рублевых  и 800 фальшивых иностранных дензнаков.

По-прежнему наибольшее количество  фальшивых рублей приходилось на купюры номиналом 1 000 рублей - 20 608 штук. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей за год достигло 1 592 штуки, номиналом 500 рублей составило 307 штук,  100 рублей - 198, 50 рублей - 35,  10 рублей - 7 штук. Кроме того, обнаружено 47 поддельных 5-рублевых монет, одна поддельная 2-рублевая монета.

Среди поддельных банкнот иностранных государств были выявлены 736 фальшивых  долларов и 64 евро.

Повышение квалификации кассиров и экспертов является основным способом противостоять этому явлению.

10.07.2011
Курс расчитан на специалистов работающих с наличными денежными средствами: кассиры расчетных центров,магазинов и т.д.

24.05.2011

Мероприятие проводится в г. Тюмень совместно с Обществом "Знание" ( конт. тел. (352)22-82-00)

Для специальных должностных лиц и иных сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001г.N 115-ФЗ.

С выдачей Свидетельства установленной формы и передачей данных в реестр Росфинмониторинга. Согласно Положения "О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ", утвержденного  Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010.

21.05.2011

14.05.2011

Обобщение практики применения валютного законодательства, совершенствование навыков контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов органов валютного регулирования и  валютного контроля.

02.04.2011

Начало занятий: 02 апреля 2011г. (по 22 мая 2011г.)

Место проведения: г.Екатеринбург, УРГЭУ (СИНХ)

Услуги банков гражданам сегодня очень разнообразны и специалисты, оказывающие такие услуги, являются представителями одной из самых массовых банковских специальностей.

28.03.2011 28-29.03.2011. г. Казань

Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США) совместно с Агентством "ВЭП" объявляет об уникальной возможности получения международного опыта по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Благодаря спонсорской поддержке Фонда Citi Foundation, участие в семинаре - бесплатное!

22.03.2011

Начало занятий: 22 марта 2011г. (по 14 апреля 2011г.)

Место проведения: г.Екатеринбург, Европейско-Азиатский институт управления и предпринимательства

08.03.2011

Милые, нежные, очаровательныеНа Вас держатся мужчины, семья, дети и бизнес. Все лучшее в мире - для Вас.

О, женщины! Пьянея от восторга,
Спешим поздравить с праздником весны!
Сердца без боя отдаем и торга,
Плывя на блеск пленительной блесны.
Не чуя ног, летим мы вам навстречу,
Чтоб оградить от будничных забот
И бремя ваших дел берем на плечи...
Вот так! Чего не сделаешь раз в год!

19.02.2011

Российские банки выявили в 3-м квартале 2010 г 31691 фальшивый рублевый денежный знак и 932 фальшивых иностранных дензнака. Об этом свидетельствуют опубликованные материалы ЦБ России.

По-прежнему наибольшее количество выявленных фальшивых рублей приходится на купюры номиналом 1000 руб - 30242 шт. Число выявленных поддельных банкнот номиналом 5 тыс руб за квартал достигло 821 шт., номиналом 500 руб - 230 шт, номиналом 100 руб - 286 шт, номиналом 50 руб - 64 шт, номиналом 10 руб - 16 шт. Кроме того, обнаружены 30 поддельных 5-рублевых монет и 2 рублевые монеты.

Среди поддельных банкнот иностранных государств всего в 3-м квартале 2010 г было выявлено 838 купюр фальшивых долларов, 91 купюра евро.

Повышение квалификации кассиров и экспертов является основным способом противостоять этому явлению.

09.02.2011

Начало занятий: 09 февраля 2011г. (по 11 марта 2011г.)

Место проведения: г.Екатеринбург, Уральский институт фондового рынка

 

28.01.2011

Лектор: Часовникова А.Ю. - управляющий партнёр аудиторской компании "Raise Group", аудитор (подтвержденный квалификационным аттестатом Минфина РФ), сертификат по МСФО (АССА ДипИФР),  преподаватель учебного центра при Московской аудиторской палате России. Неоднократно публиковалась в ведущих изданиях по бухгалтерскому учету и налогообложению.

30.11.1999

30.10.2010
Семинар предлагается сотрудникам кредитных организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами.

23.10.2010

Обобщение практики применения валютного законодательства, совершенствование навыков контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами актов органов валютного регулирования и валютного контроля.

30.11.1999

25 сентября и 2 октября в УрГЭУ-СИНХ читается курс "Банковские специализации". Курс бесплатный и  его могут посетить студенты любых ВУЗов, а также все желающие.

• Что Вы знаете о каких-либо банковских специализациях?
• Какие представления есть у Вас о знаниях и навыках по какой-либо специализации?
• Какие специализации в банке наиболее интересны Вам?

Курс "Банковские специализации" позволит Вам сориентироваться в большом числе банковских специализаций.

13.09.2010

Семинар организован Добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг, Ассоциацией региональных банков (Ассоциацией "Россия") и Агентством "ВЭП", при спонсорской поддержке фонда Citi Foundation, он будет посвящен непосредственно управлению портфелем кредитов МСБ и работе с проблемными кредитами.

16.06.2010

Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в страховых компаниях."

09.06.2010
Слушатели получат рекомендации, касающиеся учета автотранспортных средств и ГСМ, на конкретных примерах рассмотрят вопросы аренды и лизинга автотранспорта, детально раскроют расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией автомобилей. Будут рассмотрены все изменения законодательства, в том числе по исчислению взносов в фонды, введенные на 2010-2011 годы. Командировочные расходы - знакомство с новым порядком оформления и оплаты командировки, новое в учете расходов и отражения их в бухгалтерском и налоговом учете. Знания полученные на семинаре помогут в составлении и сдаче полугодовой отчетности.

29.05.2010 Семинар для кассиров: "Способы определения признаков подлинности денежных  знаков." С выдачей Валютного сертификата

26.05.2010

22.05.2010
В связи с финансовым кризисом наблюдается активный рост финансовых афер и мошенничества с использованием финансовых инструментов.

21.05.2010 Целевой инструктаж для сотрудников организаций, являющихся операторами по приему платежей.

21.05.2010 Целевой инструктаж: "Организация процесса ПОД/ФТ в ломбардах".

Семинар проводят:

• специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по УФО) и Агентства "ВЭП".
• Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г.

15.05.2010

 Порядок работы и обеспечения временного хранения и гашения денежных знаков с радиоактивным загрязнением, регл. Инстр. БР N 131-И от 04.12.2007г

14.05.2010

Согласно Федерального Закона от 17.07.2009г. N 163ФЗ  статья 5 Федерального закона от 07.08.2001  года  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным   путем,    и    финансированию    терроризма.   дополнена абзацем следующего содержания:      "кредитные потребительские кооперативы."

14.05.2010 Целевой инструктаж по теме: "Организация процесса ПОД/ФТ в лизинговых компаниях".
Согласно Приказу Росфинмониторинга от 01.11.2008 N 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ".

24.04.2010 Добровольческий корпус по оказанию финансовых услуг (некоммерческая консалтинговая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США) совместно с Агентством "ВЭП"
объявляет об уникальной возможности получения международного опыта по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Участие в семинаре - бесплатно!

24.04.2010

Семинар проводят:

• специалисты ФСФМ (МРУ Росфинмониторинга по ЮФО) и Агентства "ВЭП".
• Преподавательский состав отвечает требованиям п. 1.8 типовой программы утвержденной ФСФМ 28.04.09г.

18.04.2010

03.04.2010

03.04.2010 С учетом последних изменений законодательства:
- Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
- Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";:
- Приказ ФСФМ от 8.05.09 г. N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
- Приказ ФСФМ от 5.10.09 г. N 245 "Об утверждении Инструкции о представлении в ФСФМ информации, предусмотренной ФЗ от 7.08.01 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Рассматриваются вопросы по заполнению формы 4 СПДЛ;
- проект распоряжения Правительства РФ "О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 17.07.02г. N 983-р" подготовленный ФСФМ.

13.03.2010 На семинаре рассматриваются вопросы расчета и уплаты налогов с учетом последних изменений законодательства, в т.ч. N 202-ФЗ от 19.07.2009г., N 212-ФЗ, N 213-ФЗ от 24.07.2009г.. Изменение порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности с 01.01.10

18.02.2010 В рамках семинара проводимого ЗАО "АКЦ Жилкомаудит" 16-18 февраля 2010 года в г. Москва ООО Агентство "ВЭП" (аккредитованная организация на право проведения целевого инструктажа в целях ПОДФТ)предлагает пройти обязательное обучение.

13.02.2010 обзор, анализ и комментарии к новациям в налоговом законодательстве в части вопросов определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами, сделкам РЕПО и срочным сделкам начиная с 2010 г. Комментарии по налоговым последствиям.

18.02.2008 "Английский язык для кассовых работников банка". Однодневный семинар

Агентство "ВЭП" представляет специальный краткосрочный курс по банковской терминологии для банковских кассиров, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой и пластиковыми картами.

16.01.2008 ЦПБ - центр подготовки банкиров

Центр профессиональной подготовки банковских специалистов Агентства "ВЭП".

• Предлагаем банкам и банкирам познакомиться с нашими учебными курсами и программами;
• Высказываем уверенность в плодотворном сотрудничестве;
• Приглашаем к сотрудничеству самых разных специалистов, готовых обучать и развивать обучение в банковской области.