Расписание учебных мероприятий
Направление обучения:
Программа
2025 Июнь
2025 Июль
2025 Август
2025 Сентябрь

ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
24 июня
Завершен
ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
22 июля
С 09:00 ч (! - время московское)
ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
26 августа
С 09:00 ч (! - время московское)
Нет записи

ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
24 июня
Завершен
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
22 июля
С 09:00 до 13:00 часов (! - время московское)
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
26 августа
С 09:00 до 13:00 часов (! - время московское)
Нет записи

Предоставление финансовых услуг в дистанционных каналах (22-МР)

Нет записи
Предоставление финансовых услуг в дистанционных каналах (22-МР).
23 июля
Начало в 10-00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи

ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору

24.06.2025 - ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
24 июня
Завершен
24.07.2025 - ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
24 июля
С 09:00 часов (! - время московское)
26.08.2025 - ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
26 августа
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи

ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору

24.06.2025 - ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
24 июня
Завершен
24.07.2025 - ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
24 июля
С 09:00 часов (время московское!)
26.08.2025 - ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
26 августа
С 09:00 часов (время московское!)
Нет записи

ЦИ и ПУЗ - нотариусов, адвокатов, юристов, бухгалтеров и аудиторов

ЦИ и ПУЗ по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров и аудиторов
24 июня
Завершен
ЦИ и ПУЗ по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров и аудиторов
24 июля
Начало в 11:30 часов (! - время московское)
ЦИ и ПУЗ по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов, юристов, бухгалтеров и аудиторов
26 августа
Начало в 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи

Искусственный интеллект для бизнеса и дома

Нет записи
Искусственный интеллект для бизнеса и дома
25 июля
Начало в 13-00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи

Противодействие кибермошенничеству (антифрод) в НФО

Нет записи
Противодействие кибермошенничеству (антифрод) в НФО
29 июля
Начало в 10-00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи

Топ ошибок инвентаризации ДМ и ДК

Нет записи
Топ выявленных ошибок инвентаризации ДМДК (устраняем недостатки)
30 июля
с 10:00 до 12:00 часов по московскому времени
Нет записи
Нет записи

Целевой инструктаж (ЦИ)

ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
26 июня
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
31 июля
С 09:00 часов (! - время московское)
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
28 августа
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Услуги

Поможем обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов в сфере исполнения мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также минимизировать расходы на указанные мероприятия.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 353-ФЗ, в т.ч. касательно разработки пакета типовых документов по кредитованию, микрокредитованию, формированию резервов и т.д.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов к информационному содержанию веб-сайтов и мобильных приложений.

Подробнее

Поможем НФО обеспечить полное выполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в части обязательного обучения кадров.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований законодательства (особенно Закона N 273-ФЗ) по обучению персонала в части профилактики и противодействия коррупции.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 173-ФЗ по обучению персонала в части разработки и принятия мер по установлению налогового резидентства клиентов.

Подробнее

Поможем с организацией внутреннего контроля во исполнение требований Закона N 224-ФЗ по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Подробнее

Предлагаем компаниям, ломбардам и ИП ювелирной отрасли услугу по подготовке ярлыка (бирки) с УИН и Data Matrix с учетом всех новых рекомендаций Федеральной Пробирной Палаты.

Подробнее
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: